فلوریدا مرد استفاده COVID امداد بودجه برای خرید $300K لامبورگینی, DOJ مدعی

یک مرد فلوریدا دریافت نزدیک به 4 میلیون دلار در PPP وام و گفته استفاده بیش از 300.000 دلار از آن خود را به خرید یک نام تجاری جدید آبی لامبورگینی Huracan EVO.

David T. Hines, 29 دستگیر شد و به اتهام سه جنایات پس از گذراندن COVID بودجه امداد در $318,497 خودرو, لباس و دیگر اقلام لوکس به گفته وزارت دادگستری. مقامات کشف و ضبط ماشین ورزشی و $3.4 میلیون از حساب های بانکی در زمان دستگیری او.

به منظور دستیابی به این طرح در ماه آوریل Hines پیوست آمریکایی دیگر صاحبان کسب و کار که به دنبال کمک مالی از دولت فدرال از طریق چک حفاظت از برنامه وام برنامه ایجاد شده برای کمک به کسب و کار نگه داشتن کارکنان خود را در طول بیماری همه گیر.

قرار به استفاده از: فدرال چک حفاظت از وام کمک هوستون پزشکان پرداخت اجاره بها برای صرفه جویی در هزینه های

Hines زمینه مناسب کارهای اداری و گفت که او عمل 4 کسب و کار با 70 نفر از کارکنان و تا به حال 4 میلیون دلار در هزینه های ماهانه. در ماه آینده Hines شروع به دریافت پول از برنامه وام. او موفق به دریافت سه پرداخت جمعا به مبلغ 3,984,557. به عنوان که پول در آمد Hines درخواست اضافی $13,542,741. آن زمان Hines هیچ وقت برای شروع صرف وجوه DOJ مدعی.

شکایت مدعی است که Hines را ندارد حقوق و دستمزد پرداخت که او ادعا کرد در برنامه های کاربردی وام. هنگامی که پول در جیب خود یک لوکس صرف ولگردی و قانونی شکنی دنبال کرد. با توجه به DOJ, Hines سوابق مالی نشان داد لباس های گران قیمت, بازدید از استراحتگاه در ساحل میامی و هزینه های در وب سایت های دوستیابی. هیچ کدام از این پول صرف شده توسط Hines به ترتيب مربوط به هزینه های کسب و کار.

Hines نیز دو پرداخت جمعا 30.000 دلار به یک فرد ذکر شده به عنوان “مادر” $4000 به Saks Fifth Avenue, بیش از 7000 دلار به Setai هتل در ساحل میامی و $8,500 به طلا و جواهر شرکت Graff.

زمانی که تحقیقات آغاز شده بود وجود دارد هیچ سابقه ای از Hines کسب و کار– واحد جابجایی Solutions LLC Promaster محرک Inc., نقدی در Holdings LLC و ما-بسته حرکت LLC. هیچ یک از کسب و کار تا به حال یک عامل سایت.

Hines است به اتهام تقلب در بانک, ساخت اظهارات نادرست به موسسه وام و درگیر شدن در معاملات غیر قانونی درآمد حاصل از مقامات گفت. اگر محکوم Hines می تواند تا 70 سال در زندان است. او در حال حاضر در حال برگزار شد در میامی-Dade County Department of Corrections.

Hines دستگیری یکی از آخرین موارد اتهام تقلب به طاعون حقوق و دستمزد حفاظت از برنامه. شده اند وجود دارد شهروندان به ادعای وام برای کسب و کار وجود ندارد.

PPP وام طرح های تقلب: دیترویت ساکن متهم در COVID-19 سیم طرح تقلب

دادستان فدرال نیز در زمینه اتهامات واقعیت ستاره موریس “Mo” Fayne استفاده می شود که خود را PPP بودجه جدید رولز رویس, همراه با لوکس دیگر خرید.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.net

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer penetrasyon testiistanbul duşakabinmarmaris escorthtml nullednulled themesmobil ödeme bozdurturkcell mobil ödeme bozdurmavodafone mobil ödeme bozdurmamobil ödeme bozdurmaKamagrakameralı su tesisatçısıen iyi bayan azdırıcı hangisigeciktirici hapAnında KrediKısa Saç ModelleriBağlama BüyüsüEvde Paketleme İşi gates of olympus oyna